Javier Coronado Diaz, Esq.

Abogado licenciado para la práctica en Florida, New York, Colombia, y ante varias cortes y agencias federales de Estados Unidos, con certificaciones en Anti-Lavado y Sanciones Económicas Globales, y estudios de posgrado, en Estados Unidos y España, en Litigios de Cuello o Guante Blanco, Gestión de Riesgos, Cumplimiento, Fraude y Blanqueo de Capitales.

Asesora y representa a individuos y empresas en litigios e investigaciones internacionales, recuperación de activos, asuntos de derecho penal, legislación contra la corrupción y el lavado de dinero, fraude financiero y Sanciones, incluyendo en investigaciones y acciones del Departamento de Justicia, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), el Buró Federal de Investigaciones (FBI) y el Departamento de Seguridad Nacional – Oficina de Investigaciones (HSI). Igualmente, asesora a clientes en transacciones comerciales, gobierno corporativo y creación de entidades, particularmente, para asegurar el cumplimiento del cliente con los estándares, regulaciones y mejores prácticas internacionales, de Colombia y de EE.UU.

Areas de Práctica

Litigios, Arbitrajes & Mediaciones
Delitos de Cuello o Guante Blanco
Cumplimiento Regulatorio
Fraude & Recuperación de Activos
Instituciones Financieras & OFAC
Transacciones Comerciales & Financieras
Servicios Corporativos & Comerciales

Educación

University of Pennsylvania, Philadelphia, USA, LL.M.
Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá, Colombia, LL.B., with honors.

Admisión a la Práctica

Colombia
Florida
New York
Southern District of Florida
Southern District of New York
Eastern District of New York
Northern District of Illinois
District of Nebraska

Idiomas

Fluidez en Inglés y Español.